Conforme lo previsto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Artículos 29 y 30, cuarto inciso del Reglamento General ibídem, Resolución No. 363-2017-F, Resolución 584-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Estatuto, Reglamento Interno al Estatuto y la resolución adoptada por el Consejo de Administración en sesión extraordinaria realizada el 10 de marzo de 2021.
Se convoca a los señores Representantes, Vocales del Consejo de Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, Gerente, Director de Auditoría Interna, Auditor Externo y Director Jurídico, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Atuntaqui” Ltda., a la QUINCUAGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que tendrá lugar el día sábado 27 de marzo de 2021, a las 08:00, la misma que se realizará de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
ORDEN DEL DÍA:
- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea;
- Conocimiento y aprobación del Orden del Día;
- Conocimiento y resolución sobre los siguientes Informes de Gestión que corresponden al año 2020:
- Consejo de Administración
- Consejo de Vigilancia
- Gerencia
- Auditoría Interna
- Auditoría Externa.
- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre de 2020;
- Conocimiento y resolución del Balance Social correspondiente al año 2020;
- Conocimiento y resolución del Informe Anual de Cumplimiento correspondiente al año 2020;
- Conocimiento del Informe Anual de Gobernanza correspondiente al año 2020;
- Resolución sobre la Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio económico 2020;
- Conocimiento del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto para el año 2021;
- Conocimiento y resolución para la designación de la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2021;
- Conocimiento y resolución sobre la Propuesta de Reforma al Reglamento Interno al Estatuto de la COAC Atuntaqui Ltda.;
- Lectura de la sumilla de resoluciones;
- Resolución para aprobar el Acta de la Quincuagésima Novena Asamblea General Ordinaria de Representantes.
- Clausura
Conforme a lo previsto en el Art. 67 del Reglamento Interno al Estatuto, el quórum para la presente asamblea estará dado por más de la mitad de sus integrantes.
En ausencia de los Representantes Principales actuarán los respectivos Suplentes, conforme lo previsto en el Art. 16 del Estatuto Social.
La documentación respectiva estará a disposición de los señores Representantes a partir del día lunes 22 de marzo de 2021, en las siguientes direcciones de la Cooperativa; y se remitirá de forma digital a los correos electrónicos registrados para el efecto.
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Matriz – Atuntaqui: Río Amazonas 12-17 y Sucre
Sucursal Ibarra: Olmedo 11-94 y Av. Pérez Guerrero
Sucursal Otavalo: Bolívar y Colón, esquina
Agencia Pimampiro: Bolívar e Imbabura
Agencia Cotacachi: Sucre y 9 de Octubre
Agencia Ibarra: Av. Teodoro Gómez de la Torre 3-13 y Calixto Miranda
Agencia El Ejido: Quito, Tarqui 809 y Av. 10 de Agosto
Agencia El Recreo: Quito, Centro Comercial El Recreo – Local H12
Agencia Carapungo: Quito, Av. Cap. Giovanny Calles y La Concordia; C.C. Marianitas, Local 1B.
Atuntaqui, 21 de marzo de 2021
MSc. Sandra Esperanza Hidalgo Padilla
PRESIDENTA COAC ATUNTAQUI LTDA.